La Verdad
Usaron más de 17.300 billetes de 500 euros para ocultar los pagos a Hacienda y comprar otro terreno en Águilas hace dos años
Casi nueve millones de euros en dinero 'lila' que iba a teñirse de negro. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que trataba de ocultar al fisco 8,7 millones de euros en billetes de 500 euros -de ahí el apelativo 'lila' de la operación- a través de la venta de tres fincas en Molina de Segura, que a su vez iban a servir para financiar la compra de otro terreno en Águilas. La red, que se comenzó a investigar en 2007, fue desmantelada al año siguiente, pero sólo hasta ayer se tuvo constancia de sus actividades al levantar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Molina de Segura el secreto de sumario.
La trama, de la que forman parte 22 personas entre compradores, vendedores y personal de distintas entidades financieras y una notaría con sede en la ciudad conservera, se descubrió por una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en Molina. El pago de los 8,7 millones de euros de diferencia entre el precio de compra y el de venta se realizó entregando 17.320 billetes de 500 euros en «varias sacas», según fuentes de la Agencia Tributaria.
La investigaciones de dicho organismo y la Policía Nacional que permitieron descubrir esta operación destinada a ocultar al fisco los 8,7 millones de euros y a su vez blanquear parte de las ganancias ilícitas se iniciaron hace ya tres años. En esta operación se acordó la venta por empresarios murcianos de tres fincas situadas en Molina de Segura a empresarios de Almería y Madrid, quienes a su vez pretendían utilizar el dinero para financiar la compra de otra parcela en Águilas.
Para evitar que Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones de euros en la misma notaría y el mismo día. Mediante esta compraventa ficticia, la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
El día de la formalización de las escrituras se abonaron en efectivo 8.660.000 euros por empleados de entidades financieras en la propia notaría mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. Los billetes habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores. Los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca Águilas, que además estaba escriturada a un precio muy inferior al real.
Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción. Como consecuencia de esta operación hay 22 personas implicadas que actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
Casi nueve millones de euros en dinero 'lila' que iba a teñirse de negro. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que trataba de ocultar al fisco 8,7 millones de euros en billetes de 500 euros -de ahí el apelativo 'lila' de la operación- a través de la venta de tres fincas en Molina de Segura, que a su vez iban a servir para financiar la compra de otro terreno en Águilas. La red, que se comenzó a investigar en 2007, fue desmantelada al año siguiente, pero sólo hasta ayer se tuvo constancia de sus actividades al levantar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Molina de Segura el secreto de sumario.
La trama, de la que forman parte 22 personas entre compradores, vendedores y personal de distintas entidades financieras y una notaría con sede en la ciudad conservera, se descubrió por una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en Molina. El pago de los 8,7 millones de euros de diferencia entre el precio de compra y el de venta se realizó entregando 17.320 billetes de 500 euros en «varias sacas», según fuentes de la Agencia Tributaria.
La investigaciones de dicho organismo y la Policía Nacional que permitieron descubrir esta operación destinada a ocultar al fisco los 8,7 millones de euros y a su vez blanquear parte de las ganancias ilícitas se iniciaron hace ya tres años. En esta operación se acordó la venta por empresarios murcianos de tres fincas situadas en Molina de Segura a empresarios de Almería y Madrid, quienes a su vez pretendían utilizar el dinero para financiar la compra de otra parcela en Águilas.
Para evitar que Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal se simuló que una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos económicos, compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones de euros en la misma notaría y el mismo día. Mediante esta compraventa ficticia, la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, eludiendo los verdaderos compradores y vendedores el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.
El día de la formalización de las escrituras se abonaron en efectivo 8.660.000 euros por empleados de entidades financieras en la propia notaría mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros. Los billetes habían sido transportados en sacas hasta la notaría esa misma mañana por trabajadores de una empresa de seguridad a petición de los compradores. Este importe se repartió en la notaría entre vendedores y mediadores. Los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros esa misma tarde como parte del precio no declarado en la compra de una finca Águilas, que además estaba escriturada a un precio muy inferior al real.
Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas en diversos sectores, particularmente en la construcción. Como consecuencia de esta operación hay 22 personas implicadas que actuaron como vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
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